Швейцария закрыла расследование по делу МагнитскогоГенпрокуратура Швейцарии: доводы о связи страны с налоговой аферой в России не нашли подтверждения
© Fotolia / Mikael Lever Читать ria.ru в Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование так называемого дела Магнитского: доводы о связи страны с налоговой аферой в России главным образом не нашли подтверждения, сообщает ведомство во вторник.Расследование велось несколько лет по заявлению компании Hermitage Capital Management, утверждающей, что якобы причастные к смерти Сергея Магнитского люди совершили крупное налоговое мошенничество в России и отмыли деньги через Швейцарию.
11 июня, 16:20Президент Черногории пообещал принять «закон Магнитского»Следствие шло в отношении «неустановленных лиц» по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в 2008-2010 годы. Общая сумма отмытых средств, по оценкам Генпрокуратуры, составляла 230 миллионов долларов.
«Двадцать первого июля 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное производство, ведущееся в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании денег, совершенном в Швейцарии в период с 2008 по 2010 годы. Дело касалось мошенничества, совершенного в России в отношении российских налоговых органов в конце 2007 года. Однако было вынесено постановление о конфискации суммы, эквивалентной более чем 4 миллионам швейцарских франков (свыше 4,3 миллиона долларов)», — говорится в заявлении.Как уточняется, расследование не выявило никаких доказательств, которые бы оправдывали обвинения, выдвинутые против кого-либо в Швейцарии, поэтому было решено прекратить производство.»Тем не менее, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, Генпрокуратура распорядилась конфисковать активы и признала требование о компенсации в пользу Конфедерации», — добавили в ведомстве.
26 марта, 15:08В Кремле не видят параллелей в ситуациях с Магнитским и НавальнымРешение пока не вступило в силу: оно может быть обжаловано в Федеральном уголовный суде в течение десяти дней.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиненных правоохранительными органами России в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.В пресс-релизе Hermitage Capital утверждалось, что с 2007 года Магнитский защищал интересы фонда и банка HSBC в связи с совершением против них мошеннических действий, в которые был вовлечен ряд коррумпированных чиновников, дал «обличающие показания о вовлечении ряда сотрудников правоохранительных органов в осуществление мошенничества» и вскоре после этого «был арестован группой тех же сотрудников МВД».Между тем Тверской суд Москвы в 2013 году признал самого Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, но закрыл дело в связи с его смертью. Суд также заочно приговорил по тому же делу к девяти годам колонии главу Hermitage Уильяма Браудера, в интересах которого, как посчитала инстанция, действовал Магнитский.В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Помимо прочего, правоохранительные органы России обвиняют его в создании транснационального преступного сообщества аферистов и убийстве некоторых его участников. Сам финансист все обвинения категорически отвергает.
16 сентября 2020, 11:26ЕК предложит европейский аналог «акта Магнитского»